用户可以在这些平台上买卖比特币、以太币和泰达币等币种。币安交易平台是全球交易量最大的加密货币交易平台。
从过往案例来看,存在成功追回被骗 USDT 的情况。例如,南京六合警方曾侦破一起利用区块链虚拟货币交易实施的诈骗案,受害人郭先生在王某以高价收购 USDT 的诱惑下,将价值 19 万余元的虚拟货币转入对方指定钱包地址后遭拒付。警方依托数据融合等优势,对转账记录、涉案钱包地址深入分析,精准锁定嫌疑人王某,并成功抓获,最终王某主动退赔全部涉案资金。再如,松滋市雷先生受朋友委托向老同学彭某某购买 5000 个 USDT,支付 31400 元后彭某某失联,警方仅用一日便将彭某某抓获,使其退还所骗金额。
然而,并非所有 USDT 被骗报警后都能顺利追回。虚拟货币交易匿名性强、资金溯源难度高,为警方侦破案件、追回资产带来极大挑战。像 “鑫慷嘉” 这类资金盘,盗用迪拜黄金与商品交易所名义,以虚拟货币投资为幌子,承诺高额收益率,吸引超 200 万名投资者参与,涉案金额超 100 亿元。此类平台以 USDT 作为资金进出通道,利用其跨境流通性规避传统银行监管,通过混币器、跨链桥等工具构建复杂资金路径,即便部分资金流向被识别,资金追回也面临跨境协作难题,难度极高。
警方的侦破能力与资源投入对追赃结果影响重大。经验丰富、技术先进且投入大量人力物力的警方,在追踪资金流向、锁定嫌疑人等方面更具优势。同时,受害者能否及时报警并提供有效线索至关重要。若受害者在被骗后第一时间冻结个人账户并向警方报案,详细提供交易记录、与诈骗分子的通讯记录、对方账户信息等,能为警方侦破案件争取宝贵时间,提高追赃成功率。例如,王女士在发现投资虚拟货币无法取现后立即报警,民警通过查阅其聊天和转账记录,迅速查清资金流向并对相关账户止付,成功冻结 8 万元被骗款。
此外,国际合作与监管环境也左右着追赃成效。由于虚拟货币交易常涉及跨国犯罪,不同国家和地区在虚拟货币监管政策、法律执行力度上存在差异,若缺乏有效的国际合作机制,警方在跨境追踪资金、抓捕嫌疑人时会困难重重。
当 USDT 被骗,受害者应保持冷静,第一时间向当地警方报案,详细说明被骗经过,配合警方调查取证。若涉及跨境诈骗,可向国内公安机关报警,并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助(拨打 110 即可)。同时,受害者要妥善保存交易凭证、通讯记录等重要证据,以便警方后续侦查。
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